أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال، ما يعادل (1.065 مليار دولار أمريكي)، وصدور أحكام قضائية بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و25 عامًا بتهمة "غسيل أموال".
ونقلت قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية، عن النيابة العامة قولها، إن "العصابة مكونة من مواطن سعودي و5 وافدين من جنسيات عربية"، دون أن تحدد جنسياتهم.
وأشارت النيابة إلى أن المواطن السعودي "استخرج سجلات تجارية وفتح حسابات بنكية للوافدين لتحويل المبالغ المالية خارج المملكة".
ووفق القناة السعودية، أسفر التحقق من الكيانات المدرجة وبياناتها الجمركية عن "عدم وجود واردات جمركية لها"، وتبين بعد التحقق من مصدر الأموال أنها جاءت نتيجة جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وفقًا لما نقلته "الإخبارية".
وتابعت: أن "حكمًا صدر بحق المواطن السعودي بالسجن 10 أعوام مع منعه من السفر لمدة مماثلة و25 عامًا للوافدين مع ترحيلهم بعد قضاء المدة".